ضبط تاجر مصوغات لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى 

كتب / حسن لهله
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الأموال ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (تاجر مصوغات – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص عدة ببعض الدول العربية على حسابه الشخصى بأحد البنوك ، وعقب ذلك يقوم بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصرى لراغبى شرائها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة ، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء المذكور وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليون دولار أمريكى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لا يتوفر وصف للصورة.

معلومة تهمك

تنبيه هام، المنشور يعبر عن رأي الكاتب ويتحمل مسؤوليته، دون ادنى مسؤولية علي الجريدة

تنبيه

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: